Míniú ar Sciúradh Airgid
Chun bunús a leagan síos don alt seo, ní mór duit tuiscint a fháil ar cad iad na sciúradh airgid. De réir Infheistíochta:
"Is é an próiseas a chruthaigh an chuma gur tháinig bunús mór airgid a fuarthas ó choireanna tromchúiseacha, amhail gáinneáil ar dhrugaí nó gníomhaíocht sceimhlitheoireachta ó fhoinse dlisteanach."
Conas a oibríonn Oibreacha um Sciúradh Airgid
Oibríonn scéim sciúrtha airgid traidisiúnta mar seo. Deirimid go bhfuil Jim agus Nathan páirteach i ndrugaí mídhleathacha a dhíol, agus go bhfuil sreabhadh airgid mhór ag teacht isteach. Tá sé contúirteach agus amaideach airgead tirim a choinneáil timpeall, agus mar sin ní mór dóibh bealach chun airgead a fháil i mbanc gan breathnú amhrasach.
Tá an tionscal baincéireachta ag teastáil ón rialtas chun aon taiscí airgid a thuairisciú don IRS. Féadfaidh an banc tuairisc a thabhairt freisin ar aon taiscí airgid amhrasacha, amhail méideanna móra airgid tirim nó custaiméirí a choimeádann méideanna móra airgid i mbosca taisce sábháilte. Is iad na tuairiscí IRS seo ionas gur féidir oibríochtaí neamhdhleathacha a bhrath, agus a chinntiú go mbíonn cáin á íoc ag gnólachtaí.
Mar sin, ní mór do dhaoine a bhíonn ag rith oibríochtaí neamhdhleathacha ar bhealach chun an t-airgead a fháil isteach sa bhanc, áit a bhfuil sé sábháilte, gan an bhanc a dhíscaoileadh. De ghnáth ní fhaightear go dleathach aon airgead mór, nó taiscí airgid mhóra go minic. Osclaíonn Jim agus Nathan gnó dhlisteanach nuair a théann airgead tirim ar bhonn rialta mar bhialann, salon ingne, nigh carr, siopa uachtar reoite, siopa caife nó stáisiún gáis.
Tugtar "tosaigh" ar na gnólachtaí seo le haghaidh sciúradh airgid.
Mar sin, nuair a chuireann Jim agus Nathan taiscí airgid isteach chuig an mbanc gach lá óna ngnólachtaí dlisteanacha, cuirfidh siad beagán airgid breise as a ndíolachán drugaí chuig an mála taisce, agus cuirtear a gcuid airgid salach ó dhrugaí i gcomparáid leis an airgead "glan" ón bialann dlisteanach nó salon ingne. Seo an áit a dtagann an téarma sciúradh airgid. Beagán beag, déanann an t-airgead salach a bhealach chun an banc a mheascadh le hairgead ó na gnólachtaí eile. Mar sin is cosúil go bhfuil an t-airgead salach glan.
Conas a oibríonn Oibreacha um Sciúradh Airgid ar eBay
Ós rud é go bhfuil cónaí orainn i sochaí leictreonach, tá scéimeanna sciúrtha airgid déanta ar an idirlíon. Déantar díolacháin ar líne a rianú. Cuireann Paypal 1099K ar dhíoltóirí má chomhlíontar an dá choinníoll seo:
- $ 20,000 i ndíolacháin
- 200 míreanna a dhíoltar
Mar sin tá roinnt díoltóirí díolmhaithe ó dhoiciméad cánach a fháil ón rialtas. (Ba chóir do dhíoltóirí eBay tuairisc a thabhairt ar gach ioncam as a ngnó beag beann ar an bhfoirm seo a fháil nó nach bhfuil.) Mar sin, is féidir le roinnt díolacháin ar eBay fanacht faoin radar, mar sin de.
Ar bhealach amháin go bhfuil daoine neamhscrupallacha atá ag iarraidh dul i mbun airgid salach ná liostaí falsa a bhunú ar eBay. Is cosúil go bhfuil idirbheart fíor ann, ach is é an praghas atá teannta astronomically de ghnáth maidir leis an gcineál míre, agus níl ciall leis an bpraghas díolacháin.
Tá scéim amháin den sórt sin ag baint úsáide as téipeanna Disney Black Diamond VHS , ach d'fhéadfadh sé a bheith ar rud ar bith. Seo mar a oibríonn sé.
Deirimid go bhfuil custaiméir ag Jim ar mian leo rud éigin mídhleathach a cheannach, mar shampla drugaí, maoin a goideadh, nó airm. Seachas idirbheart a chruthú le hairgead tirim, atá contúirteach agus amaideach, insíonn Jim a chustaiméir go gcuirfidh sé liosta ar fáil ar eBay le haghaidh mír áirithe ar phraghas an-teannta, cosúil le téip VHS Black Black Disney. Ansin cuirfidh sé nasc chuig an mír leis an gcliant. Tugtar "díol réamhshuimnithe air seo". Mar sin, d'fhéadfaí an físeán a phraghas ag $ 5,000. Ós rud é nach fiú go leor an téacs Disney VHS seo, ní cheannaíonn aon duine an rud i ndáiríre, ceannóidh cliant Jim é, sreabhann an t-airgead trí PayPal. Chomh maith leis sin, faigheann eBay a gcuid táillí ionas go bhfuil siad sásta, agus faigheann Paypal a táille de 3 faoin gcéad.
Leagann Jim bosca carraigeacha nó roinnt mír neamhshuntasach chuig seoladh an chliaint agus níl aon duine níos géire.
Nuair a tharla an t-idirbheart ar eBay, agus tá an t-airgead i gcuntas Jim, bualadh leis lena chliant chun na hearraí iarbhír a sheachadadh a d'fhéadfadh a bheith ina dhrugaí, ar airm nó ar chineál éigin contrabhanna arís. Déantar an t-idirbheart, tá athrú tagtha ar an airgead, seachadadh earraí mídhleathacha, agus déantar é seo go léir faoin radar.
Cén fáth Launder Money ar eBay
Bhuel, i ndáiríre, ar na cúiseanna céanna tá sciúradh airgid déanta i ngnóthais airgid. Chun an fócas a aistriú. A eitilt faoin radar. An t-idirbheart a mheascadh sa chás nach bhfuil sé soiléir. Cruthaíonn eBay sciath iontach mearbhall ar féidir le daoine neamhscrupallacha a cheilt taobh thiar de. Déantar na milliúin míreanna a dhíol ar eBay gach seachtain, agus díoltar cuid acu go dlisteanach do na céadta nó na mílte dollar. Mar sin, is furasta é a chumasc sa slua agus scéimeanna neamhdhleathacha a tharraingt amach go rathúil ar an margadh is mó ar domhan ar líne.
Má Bhreathnaíonn sé Dea-fhíor, Is dócha go bhfuil sé!
Tá an t-adage seo fíor fíor anseo. Má tá tú ag cuardach liostaí comhlánaithe agus féach rud éigin nach bhfuil cuma ceart, is dócha nach bhfuil. Ar ais téipeanna Disney Black Diamond VHS, díoltar cuid acu le níos mó ná $ 50, ach díolaíonn an chuid is mó ar feadh $ 20. Níl siad chomh luachmhar go ginearálta mar chatagóir. Nuair a fhaigheann daoine amach go ndíolfaidh mé ar eBay, is é ceann de na chéad rudaí a iarrann siad faoi na físeáin Disney Black Diamond VHS, conas a bhíonn comh-aireachta acu go hiomlán acu sa bhaile, agus ba chóir dóibh foghlaim a dhíol ar eBay ionas gur féidir leo airgead tirim a dhéanamh. Ar an drochuair, caithfidh mé a rá go bhfuil siad mí-eolasach go hiomlán, agus tosaíonn an plé ar fad a nochtadh. Má tá an praghas díolacháin ar eBay ró-mhaith le bheith fíor, is é sin, is é. Déan tuilleadh taighde agus féach ar dhlí na meán. D'fhéadfadh go mbeadh an scéal i bhfad níos mó ná mar a fheiceann tú ar do scáileán ríomhaire.